四川和谐双马股份有限公司独立董事

(相关资料图)

       关于第九届董事会第二次会议的独立意见

  根据《公司法》

        《上市公司独立董事规则》

                   《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》

                            《公

司章程》以及《四川和谐双马股份有限公司独立董事制度》的有关

规定，作为四川和谐双马股份有限公司的独立董事，经核查，我们

对公司第九届董事会第二次会议审议的事项发表独立意见如下：

  一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况

的专项说明和独立意见

 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对

外担保的监管要求》，我们作为公司独立董事就控股股东及其他

关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，认为：

在违规占用公司资金的情况。

联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

 截止 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司实际对外担保余额合

计零元。

 报告期内公司按照有关规定，规范公司对外担保行为，没有

违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担

保的监管要求》的事项发生，没有损害中小股东的利益。

  特此说明。

  二、关于参与投资佰奥基私募基金暨关联交易的议案的独立意见

  经认真审查相关资料，我们认为本次投资无锡佰奥基股权投资合

伙企业（有限合伙）（简称“佰奥基私募基金”）的事项符合公司总

体业务发展需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司及全

体股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易构成关联交易，本议

案在提交公司第九届董事会第二次会议审议前已征得我们的事前认

可。公司审议本次投资佰奥基私募基金的事项时，关联董事已回避表

决，也未代理其他董事行使表决权。

  公司全资子公司西藏锦兴创业投资管理有限公司拟作为有限合

伙人以自有或自筹资金向佰奥基私募基金认缴出资1亿元，认缴价格

为1元/出资额，定价公允，符合私募股权投资业界通行的方式，不存

在与市场价格差异较大或非公允的情形，有利于促进公司业务发展，

符合公司及全体股东的利益。

  本次董事会的召集、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律法规以及《四川和谐双马股份有限公司章程》

的有关规定，表决过程及结果合法、有效，履行了现阶段必需的法定

程序。交易遵循了一般商业条款、定价公允，交易必要且符合上市公

司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

            四川和谐双马股份有限公司独立董事

                   姚立杰、许劲生、周立

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