证券代码：688668     证券简称：鼎通科技       公告编号：2023-043

(相关资料图)

        东莞市鼎通精密科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一

号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       37

普通股股东所持有表决权数量                          53,704,953

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              54.3357

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，由董事长王成海先生主持，会议以现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

                                 《证

券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 刘族兵以通讯方式出席本次会议；

 会议；

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对               弃权

     股东类型                  比例           比例                     比例

                 票数                 票数                票数

                           （%）          （%）                    （%）

普通股            53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对               弃权

     股东类型                  比例           比例                     比例

                 票数                 票数                票数

                           （%）          （%）                    （%）

普通股            53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对               弃权

   股东类型                 比例           比例                     比例

              票数                 票数                票数

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对               弃权

   股东类型                 比例           比例                     比例

              票数                 票数                票数

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对               弃权

   股东类型                 比例           比例                     比例

              票数                 票数                票数

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对               弃权

   股东类型                 比例           比例                     比例

              票数                 票数                票数

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对               弃权

   股东类型                    比例         比例                     比例

                 票数               票数                票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对                弃权

  股东类型                  比例           比例                     比例

              票数                 票数                票数

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

 的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对                弃权

  股东类型                  比例           比例                     比例

              票数                 票数                票数

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

 析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对                弃权

  股东类型                  比例           比例                     比例

              票数                 票数                票数

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对                弃权

  股东类型

              票数        比例       票数  比例            票数   比例

                         （%）               （%）               （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

  及相关主体承诺的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意              反对               弃权

      股东类型               比例           比例                     比例

               票数                 票数                票数

                         （%）          （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意              反对               弃权

      股东类型               比例           比例                     比例

               票数                 票数                票数

                         （%）          （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意              反对               弃权

      股东类型               比例           比例                     比例

               票数                 票数                票数

                         （%）          （%）                    （%）

普通股          53,691,175 99.9743   13,778   0.0257        0   0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                        同意                  反对               弃权

       股东类型                    比例             比例                  比例

                   票数                     票数             票数

                               （%）            （%）                 （%）

普通股              53,691,175 99.9743   13,778    0.0257        0   0.0000

     理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                        同意                  反对               弃权

       股东类型                    比例             比例                  比例

                   票数                     票数             票数

                               （%）            （%）                 （%）

普通股              53,691,175 99.9743   13,778    0.0257        0   0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                        同意                    反对                弃权

 案

         议案名称                   比例                  比例       票    比例

 序                   票数                    票数

                                （%）                 （%）      数    （%）

 号

       不特定对象发行

       可转换公司债券

       条件的议案

       价格

       和方式

       及其调整

       正条款

       式

       利的归属

       对象

       的安排

       相关事项

       途

       有效期限

       定对象发行可转

       换公司债券预案

       的议案

       定对象发行可转

       换公司债券方案

       的论证分析报告

       的议案

       象发行可转换公

       司债券募集资金

       使用的可行性分

       析报告的议案

       集资金使用情况

       报告的议案

       象发行可转换公

       司债券摊薄即期

       回报与填补措施

       及相关主体承诺

       的议案

       公司债券持有人

       会议规则的议案

      （2023-2025 年）

      股东分红回报规

      划的议案

      金投向属于科技

      创新领域的说明

      的议案

      东大会授权董事

      会或董事会授权

      人士全权办理本

      次向不特定对象

      发行可转换公司

      债券具体事宜的

      议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

人持有有限表决权股份总数的三分之二以上通过；

三、     律师见证情况

     律师：潘波、吴任桓

     综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行

政法规、规章、规范性文件、

            《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，

本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果

均合法有效。

     特此公告。

                东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

   报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

查看原文公告