证券代码：688184     证券简称：帕瓦股份       公告编号：2023-030

          浙江帕瓦新能源股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片仅供参考)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       11

普通股股东所持有表决权数量                         66,759,818

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              41.4004

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长张宝因公务出差原

因，未能主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会由公

司半数以上董事共同推举董事姚挺主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 非独立董事王振宇、王苗夫、王宝良、钱晓枫、姚挺通讯出席，董事长张宝

 因公务出差无法出席会议，已向董事会履行请假手续；

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对               弃权

     股东类型                            比例               比例

                 票数        比例（%） 票数               票数

                                     （%）              （%）

普通股            66,688,815 99.8936 71,003 0.1064     0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、    律师见证情况

  律师：唐满、胡竹辰

  浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程

序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有

效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项

决议合法有效。

 特此公告。

                 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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