8月22日，中山小榄警方公布了一起案例，18名犯罪分子分别在安徽合肥、广东广州、汕尾等地被抓获！这些人为了一己私利，竟然帮境外诈骗集团洗黑钱，把骗来的资金洗白，简直就是国人的“内鬼”，是境外诈骗分子的帮凶，为了自己的利益残害国内同胞！

最近境外电信诈骗非常猖獗，咱们中山本地也有不少街坊被诈骗，金额触目惊心！诈骗分子顺利骗走受害者存款后，这些“内鬼”就提供银行卡，再转走金额，让警察追查十分艰难！一起来看看是啥情况！

8月17日凌晨，警方在广州开展统一收网行动。当晚，共抓获团伙成员江某浩、徐某岚等15人，现场缴获银行卡、POS机等一批。

(相关资料图)

经过警方的侦查，这犯罪团伙在2022年11月至2023年4月期间，利用POS机为诈骗团伙转移骗来的钱财，俗称“洗黑钱”，涉案金额超2000万元。

目前，罗某亮、江某浩等18人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。案件在进一步侦办中。

这18人怎么被查到的？

原来在今年3月，小榄的杨先生报案称，他被电信诈骗了80万余元，骗子谎称他的征信记录差，会帮杨先生把征信记录改正，单纯的杨先生提供对方的指引，将自己的钱财转账到骗子指定的账户中，后知后觉被骗的他，马上报警！

小榄警方十分重视，发现犯罪嫌疑人踪迹后，不远万里赶赴安徽合肥、广东汕尾等地实施抓捕，在当地警方的协助下，成功抓获涉嫌买卖、出借银行卡供他人实施“跑分”洗钱的罗某亮、沈某挺、彭某通三人。

警方经过被抓的三人，进行审讯以及线索深挖，发现一个利用POS机“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面，在多日的侦查后，在广州展开收网行动，其余15人均落网，至此这个18人的犯罪团伙全落网。

但相信，有钱能使鬼推磨。协助诈骗分子洗黑钱的，肯定不止这18人了，野火烧不尽，春风吹又生一样！奉劝这些蠢蠢欲动的人士，不要抱侥幸心理，不要相信一夜暴富，只要你做了，钱还没花，就被警察抓了！

除了帮诈骗分子洗黑钱的“内鬼”，还有前端出卖公民个人信息的“内鬼”。怪不得诈骗分子一打电话过来，就能熟知我们的名字，电话号码，身份证号码还有职业信息，原来就是有一些居心不良的人，为了利益，将我们的信息售卖给了诈骗团伙，想起来就心寒啊！

怪不得总是有那么多假冒平台客服进行诈骗，能准确知道我们买了什么，还有订单号也知道的，原来就是有内鬼用木马软件，窃取我们的购物信息卖给诈骗分子，真的是防不胜防！

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