近日，海勃湾公安分局以夏季治安打击整治行动和“利剑1号”行动为契机，将传统侦查方法和现代科技手段有机结合，经过近8个月的艰苦努力，成功打掉一帮助电信网络诈骗犯罪取款洗钱10人犯罪团伙，涉案资金达300余万元，有力维护了社会治安稳定。

抽丝剥茧过滤线索  

(资料图)

发现夜半取款端倪

2023年年初，海勃湾公安分局刑侦大队反诈中队民警在摸排线索工作中发现，有人在凌晨2时至3时这个时间段，频繁在海勃湾区各大金融单位营业网点ATM自动取款处取款。这个时间段，正是人们进入深度睡眠时间，除非家中有重大不可预测急需用钱的大事发生，否则一般情况下很少有人选择这个时间段取款，“事出异常必有妖”，民警们在抽丝剥茧过滤线索工作中，怀疑这些取款人涉嫌为电信网络诈骗犯罪活动转移资金。

兵分多路调查取证

取款团伙4人落网

根据前期工作调查摸排的线索，海勃湾公安分局党委高度重视，并成立专案组，通过走访、研判、蹲守等工作，进一步摸清嫌疑人作案时间段、身份信息、落脚点等信息后，于2023年1月4日上午9时展开抓捕行动，在海勃湾区万达广场某公寓成功将张某某等4名负责取款的犯罪嫌疑人抓获，并当场搜出作案用的百余张信用卡。

紧抓线索不放松

除恶务尽

经对张某某等4名犯罪嫌疑人审讯，办案民警发现还有2名负责取款的犯罪嫌疑人，在乌海市海南区落脚并作案。民警们通过进一步摸排，确定嫌疑人作案时间段等信息，于2023年2月18日上午9时许展开抓捕行动，在海南区某小区出租房内将负责取款的犯罪嫌疑人王某某等2人抓获。根据对已抓获的6名犯罪嫌疑人的多次提审，民警们发现还有另外4名隐藏较深的嫌疑人。由于这4名嫌疑人很狡猾，平时都以外号相称，接头地点不停变动，有时是在偏僻的建筑工地外围，有时是在送外卖的路上，行踪不定，给侦查破案带来了一定的难度。为了彻底打掉这一团伙，民警们紧抓线索不放松，根据已掌握的该4名未抓获的嫌疑人经常出现的活动范围、使用的交通工具等信息，结合监控视频，最终确定了嫌疑人的落脚点。

2023年8月10日上午8时许，海勃湾公安分局经过简短的碰头会，迅速组成5个抓捕小组，一方面对嫌疑人可能逃跑的路线组织警力进行周密布控，另一方面迅速展开抓捕行动。当日上午9时许，5个抓捕小组分别在海勃湾区多个小区抓获赵某某等4名负责取款的犯罪嫌疑人。至此，这一帮助电信网络诈骗犯罪取款洗钱犯罪团伙的10名犯罪嫌疑人全部落网。

初尝“跑分提现”甜头

开始拉帮结伙

经审查，这一团伙的10名犯罪嫌疑人为来自乌海市海勃湾区，年龄在25岁至40岁不同年龄段的无业人员。2022年年底，犯罪嫌疑人张某某有一个多年不联系的朋友突然找到他，向他借几张银行卡用，称只用一次，而且会给他600元钱提成。当时因给父亲看病手头正缺钱的张某某没多想，就借给了这个朋友4张银行卡。“这件事情过后，张某某发现用银行卡“跑分”能赚快钱，便按照跑分小广告上的提示，加了对方的微信，按照对方的提示，进行“洗钱操作”。初尝高额佣金甜头的张某某，为了获取更大的利润，开始物色能为其提供更多作案用的银行卡并参与其中的同伙。

2023年3月份的一天，他在一家饭馆认识了王某某，两人“臭味相投”，又分别在海勃湾区、海南区共发展了8名同伙，这个10人犯罪团伙从2022年年底作案至今，涉案资金高达300余万元。

目前，以张某某、王某某为主要犯罪成员的10人团伙已被海勃湾公安分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

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