创世纪: 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
时间：2023-08-25 13:35:29
独立董事事前认可意见
广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
【资料图】
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于新
增2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第四次会议
审议。公司已将该审议事项在会前通知了我们，并提供了相关资料及进行了充
分的讨论。
我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着认真、负责、独立判断的
态度，对新增2023年度日常关联交易预计额度的事项发表事前认可意见如下：
公司因合并报表范围变更增加关联方，公司及子公司基于实际生产经营需
要增加日常关联交易额度，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易预计金额在董事会审批权限范
围内，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。
综上，独立董事一致同意将上述事项提交公司第六届董事会第四次会议审
议。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
独立董事：鄢国祥、王成义、马永胜
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