证券代码：603126         证券简称：中材节能         公告编号：临 2023-040

                中材节能股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、   会议召开和出席情况

  (一)     股东大会召开的时间：2023 年 8 月 30 日

  (二)     股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业

广场 13 号楼 11 层第二会议室

  (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

份总数的比例（%）

  (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与

网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关

法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     二、   议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                  反对                弃权

    股东类型                                      比例             比例

                票数        比例（%）     票数                票数

                                              （%）            （%）

     A股      321,635,786 99.9626   120,200   0.0374   0     0.0000

    (二)    关于议案表决的有关情况说明

    无

    三、     律师见证情况

    律师：赵洁、吴桐

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》

的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决

程序与表决结果合法、有效。

    特此公告。

                                         中材节能股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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